2012年2月5日 星期日

商業週刊-時事-新聞-10大洗錢手法 扁家疑似用了5項 (1/5)

商業週刊-時事-新聞-10大洗錢手法 扁家疑似用了5項 (1/5):

國內檯面上的熱門洗錢方式包括人頭帳戶、國外匯款、親屬帳戶、支票、郵政禮券、償還債務、無存單定存等七種。
「現在反而(金額)比較多的,都不是表所列的這些。」這位負責人說,再加上銀樓、地下匯款公司,以及買賣高價值商品(包括珠寶、骨董、名畫)等洗錢管道,一共十種主要洗錢管道,才容易看出洗錢手法的全貌。

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